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创元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议公告.pdf

        

        

        
        

         六年级届董事会高音部开会分辨率公报 ) 有价证券代码:000551 产权有价证券缩写词:创源科学技术 编号:ls2009-A25 创源科学技术股份有限公司 六年级届董事会高音部开会公报 公司及每个董事保证人受权、准确和完整性,广播员的虚伪记载、 对给错误的劝告性说起或大师少量承当共同责任。 创源科学技术股份有限公司(以下缩写词“公司”)六年级届董事会居于首位地 200年开会告发 年8 月 24 日以电子邮件、副本和人身攻击的满足需要 出。公司六年级届董事会高音部开会聚集 2009 年 9 月 3 黎明的股东会 后来地,在苏州市西北门2号 4 公司一楼开会室。董事应出席开会。 11 名,在珀索出席开会的董事 10 名,孤独董事余静未婚妻受权孤独董事 董事岳元斌装配出席开会并行使决议。。主宰掌管和毕业班学生应付人员 接合处了开会。。开会由董事长曹新彤装配掌管,契合 公司条例和 《公 开除规程的规则。 开会考虑经过了以下提案: 一、忧虑决议公司董事长、副主席鸟嘴相接触。 1、决议曹新彤装配为公司董事长。 投票权发生:赞成11 票,支持0 票,弃权0 票。 2 、决议董白装配为公司副董事长。 投票权发生:赞成11 票,支持0 票,弃权0 票。 3、决议王军未婚妻为公司副董事长。 第 1 页 共 8 页 六年级届董事会高音部开会分辨率公报 ) 投票权发生:赞成11 票,支持0 票,弃权0 票。 二、忧虑决议董事会特殊佣金委员的鸟嘴相接触。 董事会战术佣金会员:曹新彤装配、朱志浩装配、顾庆华 装配。会议召集人:曹新彤装配。 审计佣金会员:宋锡武装配、黄鹏装配、顾庆华先 生。会议召集人:黄鹏装配。 董事会和薪酬佣金会员的指定:董白装配、岳元斌装配、余 Jing未婚妻。会议召集人:岳元斌装配。 投票权发生:赞成11 票,支持0 票,弃权0 票。 三、忧虑紧密结合行政经理的鸟嘴相接触。 委任状朱志浩装配为行政经理。 投票权发生:赞成11 票,支持0 票,弃权0 票。 四、忧虑紧密结合公司副总统的鸟嘴相接触。 1、行政经理指定,紧密结合胡曾装配为公司副总统。 投票权发生:赞成11 票,支持0 票,弃权0 票。 2 、行政经理指定,续聘沈洪阳装配为公司副总统。 投票权发生:赞成11 票,支持0 票,弃权0 票。 3、行政经理指定,续聘周成明装配为公司副总统。 投票权发生:赞成11 票,支持0 票,弃权0 票。 五、忧虑重行工作公司财务总监的鸟嘴相接触。 紧密结合徐洪新装配为公司财务总监。 投票权发生:赞成11 票,支持0 票,弃权0 票。 第 2 页 共 8 页 六年级届董事会高音部开会分辨率公报 ) 六、忧虑紧密结合董事会大臣的鸟嘴相接触。 兑换周成明装配为董事会大臣。同时,紧密结合周伟伟未婚妻使从事联合国等机构的行政人员 司有价证券事务代表。 投票权发生:赞成11 票,支持0 票,弃权0 票。 七、公司第五届董事会会员特殊按定量供给 高管层和经纪主干举行特殊嘉奖状的预(议)案。 比照公司第五届董事会和毕业班学生应付层、范围晋级、科 技开创、规格化动手术、调和开展达到,公司第五任董事 特殊按定量供给赋予在岁暮年终供职的董事。,特殊按定量供给完全的一 68 万元(税) 后),经股东大会容忍后,容忍董事会的指定和发觉 秘诀节目、主席抬出去。此项预案还需股东大会考虑容忍。 对公司抬出去会员和主干的特殊尊重 奖,特殊奖的总额是6个 万元(税)后),并受权T. 佣金草稿分秘诀节目、行政经理执行。