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内蒙古金宇集团股份有限公司

        

        

        
        

          包装信号:600201 产权股票略语:金宇群 编号:临2011-002

          内蒙古金宇群股份有限公司

          年宁愿暂时隐名大会靠判定击败公报

          董事会及全部地董事许诺:、给错误的劝告性公共事务的或成功地没遇到,于是其满足的确凿性、正确和完整性承当我和协同责任感。

          重要满足立刻的:

          这次国会缺勤不赞成或修正提案。。

          这次国会缺勤开票靠判定击败新的提案。。

          一、国会集合及列席

          内蒙古金宇群股份有限公司2011年宁愿暂时隐名大会于2011年2月24日午前10:00在公司国会室,八名隐名和隐名代理人列席了国会,有靠判定击败权兴趣的代表6,656,209 股,公司总股市的的24.81%。公司董事、监事和如此等等初级明智地使用员工列席国会。国会由公司董事长张一宇装配掌管。,国会的集合适合公司的有关规则。。内蒙古凤州法杉杨树文、李汉东恳求者在隐名大会上作证,并宣布了法度反对的理由书。。

          二、汇票的对价

          大会奥密开票靠判定击败,如次票据由ITE逐项思索。,开票导致汇总如次:

          1、深思熟虑和经过关心在

          校正立信奖学金获得者事务所股份有限公司为公司审计机构,职责公司条例定计算报表审计及中间定位任务,期适合中间定位机关资历的查帐报告。审计费50万元(不含差旅费)。

          赞成69,654,909股,占列席国会隐名代表兴趣的99.99813%;反反对的理由1,300股;列席国会的隐名代表兴趣的0.00187%;弃权0股。

          2、深思熟虑并经过了《关心精选的徐师军为公司第七届董事会董事的求婚》

          精选的徐师军为公司第七届董事会董事。任期自见效日期至201年5月28日。(简历见附件)

          赞成69,653,909 股,99.99670隐名代表列席国会的兴趣 %;反反对的理由1,300股;0.00187隐名代表列席国会的兴趣 %;弃权 1,000 股;0.00143隐名代表列席国会的兴趣 %。

          三、恳求者证人

          这次隐名大会经内蒙古凤州法杉杨树文、李汉东恳求者在现场作证,并宣布了法度反对的理由书。,思索集合隐名大会、用电话供传阅的顺序适合LA、公司条例;列席隐名大会的员工的资历为:;这次隐名大会用电话供传阅的人资历适合、公司条例;隐名大会的靠判定击败顺序和靠判定击败导致无效,隐名大会的靠判定击败导致无效。。

          四、伴奏文档

          1、隐名和隐名承认的隐名会靠判定击败。

          2、内蒙古丰州恳求者事务所期的法度反对的理由书。

          以此方式供传阅的。

          内蒙古金宇群股份有限公司

          2011年2月24日

          附件:徐师军简历

          徐师军:男,满族,1970年将满,中共党员,中学学历,初级经济师,奖学金获得者人员。1992年4月至1993年3月,在虎石金属材料公司任务,1993年3月迄今在内蒙古金宇群股份有限公司任务,金宇群历任财务处副经理、监事、总统辅助物、财务总监、内蒙古宏茂实业股份有限公司董事长、开士米羊毛织品总经理,义不容辞的内蒙古金宇群副总统、党委委员、金宇宝陵药物股份有限公司董事长。被评为市政当局优良年轻企业家、市政当局奖学金获得者基准兵等加标题。表示方式2011年1月20日,保存公司9200股。

          包装信号:600201 产权股票略语:金宇群 编号:临2011-003

          内蒙古金宇群股份有限公司

          第七届董事会第五次国会靠判定击败公报

          公司及全部地董事许诺辩解、正确和完整性,撒播物的虚伪记载、给错误的劝告性公共事务的或成功地没遇到负共同责任感。

          内蒙古金宇群股份有限公司(以下略语公司)第七届董事会第五次国会于2011年2月24日午前十一代三正是在公司国会室进行,九名董事,真的有六我,孤独董事曹国权、帅天龙因故未列席国会,付托孤独董事谢晓燕开票,董事徐师军因公共事务未列席国会,付托文利民导演替换开票。公司监事、初级明智地使用层列席国会,国会的集合、用电话供传阅的顺序适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。国会由董事会主席张义宇装配掌管。,深思熟虑经过了以下靠判定击败::

          深思熟虑和经过《关心苗条的T部件的求婚》。

          焉戴明亮装配的退职,戴明亮装配是,至上的董事会特别任命的结合,确保功用正规军开发,精选的徐师军装配为公司第七届董事会审计任命委员、战术任命部件。如此等等专业任命的结合依然无变化的。。

          开票导致:赞成9票、0弃权、0票反。

          以此方式供传阅的。

          内蒙古金宇群有限董事会

          2011年2月24日